Росфинмониторинг объяснил смысл лимитов на внесение наличных в банкоматы

Введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций, сообщили в ведомстве В Росфинмониторинге напомнили, что внесение наличных через банкоматы используется для легализации доходов от скрытой преступной деятельности. В ведомстве уточнили, что введение

лимита на пополнение счета через банкоматы до 1 млн руб. в месяц физлицами потенциально поможет снизить такие риски, в том числе связанные с использованием счетов, зарегистрированных на подставных лиц, пояснили в ведомстве РБК.Подобная мера позволит ограничить также деятельность дропов,

участвующих в противоправных схемах по зачислению средств с неустановленных источников. В Национальной оценке рисков 2022 года этот способ легализации доходов был отмечен как значимый.«В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через

банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», – заявили в Росфинмониторинге.Сотрудники кредитных организаций, согласно

закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вправе требовать подтверждающие документы или информацию о происхождении денежных средств при подозрительных операциях, уточнили в ведомстве.Как писала

ранее газета ВЗГЛЯД, ЦБ решил обязать банки отчитываться о выдаче наличных без согласия клиентов. Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы. Также Минфин предложил запретить крупные сделки наличными между юрлицами и физлицами.

Росфинмониторинг объяснил смысл лимитов на внесение наличных в банкоматы

Сообщает vz.ru

Новость из рубрики: Главные новости

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ Новости Недели

01:17, 05 Фев Geely хочет выпускать автомобили на заводах Ford: в чем смысл? Geely и Ford, судя по всему, ищут точки для взаимовыгодного сотрудничества. По данным агентства Reuters, которое ссылается на информированные источни...

20:17, 28 Янв Профайлер Панкратов объяснил слезы Долиной на похоронах Певица Лариса Долина, расплакавшись на похоронах режиссера Александра Олейникова, продемонстрировала тяжелое физическое и эмоциональное переутомление...

22:17, 31 Янв Российский профессор объяснил, почему у долгожителей реже выявляют рак К такому выводу пришёл руководитель отдела биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, профессор Евгений Имянитов. Его комментарий ...

17:17, 05 Фев Служат стране и прогрессу. Президент объяснил, за что наградил учёных Накануне Дня российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля, в Кремле состоялась церемония вручения премии президента в области науки и и...

08:17, 30 Янв Уже не та. Врач Булах объяснил, почему мужчина теряет интерес к женщине В каждых отношениях случаются периоды подъема и спада, но если одни не могут пережить кризис и расстаются, то другие ищут способы сохранить связь. По...

Мороз убивает розетки Эксперт объяснил, защитить технику зимой от поломок 19:17, 29 Янв Мороз убивает розетки? Эксперт объяснил, защитить технику зимой от поломок Зима — сложный период для электросетей и бытовой техники. О том, как снизить риски в это время года, рассказал директор по продукту Ippon Александр Н...

13:17, 04 Фев Эксперт Иванов объяснил, чем новые правила экспорта авто из КНР грозят России С 1 января Китай формально прекратил вывоз подержанных автомобилей без какого-либо пробега. Такие экземпляры стали отдельным — притом весьма внушител...

11:17, 05 Фев Илон Маск объяснил, почему размещение ИИ в космосе станет выгоднее всего В новом интервью, которое выйдет завтра, 6 февраля, Илон Маск заявил, что в скором будущем самое экономически выгодное место для размещения искусстве...